Leyes de malversación en California– 503 PC

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Vincent Oliver Law
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¿Qué significa malversación bajo el código penal de California 503?

Cuando usted escucha la palabra “malversación” por la primera vez, es probable que piense en el criminal Bernie Madoff, quien fue sentenciado a 150  años en prisión tras haber planeado un esquema Ponzi, desfalcando a inversionistas en miles de millones de dólares. Sin embargo, la malversación en California puede ocurrir también en una menor escala.

La definición de Malversación en California, bajo el código penal de California (PC503) es la apropiación fraudulenta de dinero por una persona a quien se le ha confiado.  Esto incluye pequeñas sumas de dinero y propiedades de poco valor, incluso si usted no tenía la intención de apropiarse con el dinero/propiedad y sólamente planeaba tomarlo prestado. La violación principal por malversación bajo la ley de California 503PC ocurre cuando usted toma control de dinero/propiedad  que pertenece a alguien diferente, en una manera no aprobada.   
           
De manera más específica, la malversación en California ocurre cuando alguien, ya sea un individuo o entidad, le confía sus pertenencias y/o dinero en efectivo, esperando que usted los mantenga en cuidado, según lo acordado cuando confiaron en usted– pero, usted decide tener la idea de usar esos bienes en una manera no aprobada e inapropiada con el fin de obtener beneficio personal, causando de manera simultánea una pérdida para el propietario original de los bienes. Generalmente, esto incluye poner los bienes en riesgo o simplemente transferirlos a su nombre. 

¿Cuáles son algunos ejemplos de malversación en California bajo 503PC?

​Por ejemplo, el contador de una empresa puede establecer un programa del cual puede transferir a su cuenta personal un centavo por cada transacción que la empresa realice. La cantidad de dinero no es mucha, pero se están generando implicaciones significativas, que equivalen a malversación bajo el código penal de California (Código Penal 503). El dinero no pertenece a el y la compañía confió en el para manejar correctamente las finanzas. El violó la confianza de la empresa (y a su vez violó la ley de malversación de California) al haber tomado algo tan pequeño como un centavo por cada transacción, incluso si esto hubiera sido desapercibido.

Un poseedor puede confiarle sus pertencencias/bienes si usted es:
  • Un fideicomisario, director de una organización, o miembro de una junta( como el tesorero) con el derecho de administrar el dinero o propiedad de una organización.
  • Un empleado
  • Tiene posesión temporal sobre los bienes del poseedor ( por ejm:  Usted es mecánico y el propietario le concedió posesión temporal del vehículo para que usted lo arregle.)
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Otro ejemplo de malversación en California puede ser si usted es mecánico  confiado con el vehículo de un cliente por tiempo determinado mientras usted arregla el vehículo. Si usted :
  • Prestó el carro para uso personal;
  • Removió una parte funcional del vehículo y la reemplazó con otra más barata y de menor calidad, con el fin de vender la pieza original y obtener ingresos; ó
  • Vendió el vehículo
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….Usted puede ser condenado por malversación bajo el código penal de California Penal Code Sección 503.

¿Cómo va el fiscal probar que soy culpable de malversación en California?

Para probar que usted es culpable por un cargo de malversación,  el fiscal debe de ser capaz de probar que hubo una relación de confianza, al resaltar evidencia concreta de tal confianza entre usted y la persona que confió los bienes en usted. Si no existe prueba alguna de esa relación, entonces usted puede ser condenado por robo ordinario en lugar de malversación bajo la ley de California.
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La sanción por malversación en California dependerá del valor y tipo de propiedad que usted haya malversado o prestado. Si el bien fue un arma de fuego, un vehículo o tiene un valor superior a novecientos cincuenta dólares ($950) entonces usted puede enfrentar cargos por robo a gran escala. En California, este cargo es catalogado como “wobbler”, lo que significa que puede ser sentenciado por delito menor o mayor, dependiendo de las circunstancias del caso. Su abogado defensor puede ser capaz de convencer al fiscal de que las circunstancias de su caso no se catalogan como felonía y  que debería ser tratado como delito menor. 

¿Cómo puede ayudarme un abogado en caso de que yo sea acusado por malversación en California, bajo el código penal 503 PC?

Un buen abogado de defensa en California estudiará cuidadosamente las circunstancias de su caso y determinará cuantas y cuáles defensas legales estan disponibles para mitigar o eliminar las sanciones que usted está enfrentando por su cargo de malversación en California.  

Por ejemplo, su abogado defensor determinará ya sea que usted haya o no haya sido falsamente acusado, ya sea que usted haya tenido intención criminal para malversar bienes que han sido confiados a usted, y ya sea que usted haya creído tener derecho sobre la propiedad.

Para probar que usted es culpable por un cargo de malversación, el fiscal de California debe de probar que usted tuvo la intención de privarle la propiedad al dueño original, inclusive si sólo fue por un periodo corto de tiempo.

Usted pudo haber gastado o usado el bien de manera no autorizada, pero mientras que fuese en beneficio del dueño de dicha propiedad, no va a ser considerado malversación bajo la ley de California .

Un ejemplo de tal situación puede suceder si un cliente le entrega a usted una suma de dinero y le pide invertirlo en compañía X, pero usted decide invertir el dinero en compañía Y. Mientras que el cliente haya sido beneficiado por la inversión, y mientras usted no sea ningún beneficiario financiero de la compañía Y, la decisión posiblemente no será categorizada como malversación.

Para que su abogado defensor argumente exitosamente que usted creyó, en buena fe, que tenía derecho sobre la propiedad. El/ella debe probar lo siguiente:
  • Usted no tomó el bien como medio para compensar el hecho de que el dueño de la propiedad tenía una deuda con usted; y
  • Usted no intentó esconder el hecho que usted tomó el bien.

Finalmente, su abogado defensor también puede usar la defensa denominada “falsa acusación” – En muchas ocasiones, existe una situación complicada entre el presunto autor y la víctima, que puede resultar en una falsa acusación y arrebatos emocionales. Su abogado será capaz de llevar a cabo un análisis de las circunstancias, asegurando que todas las defensas salgan a la luz. 

¿ Qué posibles sanciones puedo enfrentar si soy acusado por malversación en California bajo el código penal de California 503 PC?

Como se mencionó anteriormente, la malversación en California engloba una gran variedad de propiedades/dinero, desde una cantidad nominal hasta millones de dólares. Como resultado, las sanciones por tales malversaciones en California bajo 503PC varían dependiendo en las especificaciones del caso.

Si el bien por el cual usted ha sido acusado de malversar tiene un valor inferior a $950 dólares, entonces esto será considerado como hurto y será sancionado como delito menor.  Como resultado, usted podría enfrentar las siguiente ssanciones: hasta seis (6) meses en la cárcel del condado; hasta $1,000 dólares en multas; y libertad condicional por delito menor.

Si el bien por el cual usted ha sido acusado de malversar tiene un valor superior a $950 dólares, entonces se categorizará como robo a gran escala en California (Código penal 487). Los $950 dólares no necesariamente deben de ocurrir en un sólo acto de malversación. Mientras que la suma total que haya sido malversada por una misma persona equivalga a $950 dentro de un rango de tiempo de 12 meses, usted puede ser acusado por malversación de robo a gran escala. La malversación de robo a gran escala en  California será condenada ya sea como delito menor o delito mayor dependiendo de su historial criminal y las circunstancias de su caso.
  • Si el bien por el cual usted ha sido acusado de malversar es un automóvil, entonces será considerado como robo a gran escala.  
  • Si el bien por el cual usted ha sido acusado de malversar es un arma de fuego, entonces será considerado como robo a gran escala de arma de fuego y será condenado como un delito mayor. Usted podría pasar desde 16 meses hasta 3 años en la prisión estatal de California, pagar una multa $10,000 y obtener libertad condicional por delito mayor.
  • Si usted es acusado por delito menor por malversación de robo a gran escala, usted puede enfrentar las siguientes sanciones: libertad condicional por delito menor;  hasta ($1,000) en multas; y hasta 1 año en la cárcel de condado.
  • Si usted es acusado por delito mayor por malversación de robo a gran escala, usted puede enfrentar las siguientes sanciones: obtener libertad condicional por delito mayor; hasta ($10,000) en multas y pasar desde 16 meses hasta 3 años en la prisión estatal de California, dependiendo de las circunstancias específicas de su historial criminal.

Ejemplos de circunstancias específicas incluye teniendo en cuenta la identidad de su víctima. Por ejemplo, si su víctima es una persona que es considerada particularmente vulnerable, como una persona mayor o una persona con discapacidad mental o física, que impacta su funcionamiento diario, entonces el juez probablemente imponga una sentencia más severa .

Un ejemplo de circunstancias específicas que pueden reducir su sentencia de cárcel por un cargo de malversación de California sería si usted regresó voluntariamente el bien que supuestamente  usted malversó, siempre y cuando la devolución de la propiedad tenga lugar antes de que el gobierno presente cargos de malversación en su contra.

 ¿Que posibles sentencias intensificadas pueden existir por una condena de delito grave por malversion en California

Si se le declara culpable de delito mayor por malversación de fondos en California por un valor monetario de $ 65,000 o más, entonces también se enfrenta a la posibilidad de intensificación de sentencia, además de los mencionados anteriormente. Específicamente:
 
  • Intensificación de sentencia de un año si la propiedad tenía un valor de $65,000-$199,999
  • Intensificación de sentencia de dos años si la propiedad tenía un valor de $200,000 - $1,299,999
  • Intensificación de sentencia de tres años si la propiedad tenía un valor de $1,300,000- $3,199,999
  • Intensificación de sentencia de cuatro años si la propiedad tenía un valor mayor a $3,200,000. 
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